Полицията в Уганда е арестувала вчера ...
Нов термин сред криминално проявените се появи напоследък. Стана модерно и доходоносно да си муле, но финансово. Поредният пример е от сряда. 4-ма мъже, действали в схема за измами като финансови мулета, са задържани при операция за предотвратяване на престъпна дейност. Служителите на сектор Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт към ГДБОП, в координация с колегите им от териториалните звена в Бургас и Русе, пристъпили към акцията след няколкомесечна активна работа по случая.
В хода на разследването е изяснено, че криминално проявеният русенец С.С. на 39 години ръководи и координира мрежа от финансови мулета, изградена като стъпаловидна структура. По негови инструкции други двама – криминално проявените Т.Д. на 23 години от Русе и и 26-годишният С.С. от Варна, набирали български граждани, чиято задача била да открият на свое име сметки в различни банки. От тях се изисквало да предоставят на участниците в схемата информация за банковите сметки и издадените към тях дебитни карти, както и паролите за достъп до пасивно интернет-банкиране. За финансови мулета били набирани предимно хора, които са известни с криминални прояви, ниско образовани, в тежко финансово положение или дори с психични отклонения.
Под ръководството на русенеца по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия. Незаконните преводи от чужбина към физически лица били в размер на от 2000 до 10000 евро, докато превежданите към сметки на юридически лица суми в някои случаи надвишавали 50 000 евро на единичен превод.
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
За първи път новите бойни самолети, ...
бТВ Синема 10 май 21:00ч.
Режисьор: Джон Ървин
В ролите: Патрик Суейзи Труман Гейтс Лиъм Нийсън Брайър Гейтс Хелън Хънт Джеси Гейтс
Бате Гошо:
- Какво е секс прaвилото за есента?
- Пaртньорът с хремa е винаги отдолу!!!
facebook.com
