$100 М глоба за криптопирамида тип NEXO, „нашата” е офшорка с вече отнет лиценз в Естония

трябвало да спре да предлага депозитния си продукт на територията на щата и към 19 февруари е твърдяла, че вече го е направила.

Според офиса на прокуратурата това не се е случило, а причината е в автоматичното обновяване на депозитите на потребителите, което по законодателството на Калифорния се брои за продажба на ценна книга.

Данните на прокуратурата показват, че към 31 юли над 18 хил. граждани на Калифорния имат активни депозитни сметки към Nexo. Тяхната стойност е "поне 174.8 млн. долара".

Подобни данни има и в писмата на другите щати. Така например в Оклахома от 2018 г. насам компанията е имала поне 580 клиенти, които са отчели паричен оборот в платформата от 40 млн. долара. Според данните на прокуратурата в Южна Каролина 1150 граждани на щата имат депозити за 7.3 млн. долара. Щатът Върмонт обръща внимание на "одита в реално време" на Nexo, който се прави от счетоводителската Armanino. Властите там настояват, че проверката й е ограничена по обхват и не може да се приеме за реален одит на финансови параметри и не може да се приеме за доказателство на твърдението на Nexo, че активите й винаги надхвърлят пасивите. Според Armanino към 27 септември Nexo управлява 3.98 млрд. долара активи, което би означавало, че предвид 800-те млн. долара в депозитни сметки, САЩ представляват над една пета от активите ѝ.

В почти всички официални документи се цитират думи на изпълнителния директор на Nexo Антони Тренчев: "Nexo е по-безопасна, особено за по-големи клиенти, отколкото една средно статистическа банка."

Какви други юридически проблеми има NEXO, кои са лицата зад нея и други интересни български работи ще четете в следващия епизод от сериала.

 Пламен Валентинов