Обемът на съмнителни сделки през ...
В офисите на най-голямата инвестиционна банка на Германия – Дойче банк във Франкфурт се извършват обиски, съобщи Reuters, като се позова на източник от ръководството на трезора.
Според информацията, следователите търсят информация за сделки с клиенти с руски произход, няма обвинения към никого от работещите там сътрудници. Както вече стана известно, на 7 юни във връзка с разследването за пране на пари от офиса на Дойче банк в Москва, оставки подадоха съпредседателите на банката Юрген Фичен и Аншу Джейн.
Съмненията за пране на пари дойдоха от питане на банка „Русия” за операции на нейни клиенти през офиса на немската банка в Москва, свързани с търговия с акции. Става дума за периода 2011-2015 година, а за разследването са уведомени и регулаторите на финансовите пазари във Великобритания и Германия, както и Европейската централна банка.
Сделките са били извършвани на фондовата борса в Лондон, а клиентите са ги заявявали в Москва, като са плащали в рубли. Акциите обаче са купувани в долари и за тези операции не са уведомявани финансовите регулатори. Така става възможно да се изнасят капитал,и без да има регистрация на процеса. При това става дума за над 6 милиарда евро.
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
"Възраждане" издига Костадин Костадинов ...
бТВ Синема 22 септември 21:00ч.
Режисьор: Крис Адисън
В ролите: Ребел Уилсън Пени Ръст Ан Хатауей Жозефин Честърфийлд Алекс Шарп Thomas Westerburg Тимоти С. Саймонс
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!
facebook.com
