КПКОНПИ с нови искове на стойност над 2 млн. лева

На свое редовно заседание, проведено днес, 19.05.2021 г., КПКОНПИ прие решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища в страната на стойност 2 206 795, 48 лв. В цената са включени и 5 недвижими имота.

В Софийския градски съд се внасят две искови молби. Едната е срещу Николай Арабаджиев и е на стойност 517 384,05 лв. Той е с обвинение от прокуратурата за измама.

Срещу Михаил Динх се претендира имущество на стойност 398 912,99 лв., като в цената са включени и два недвижими имота. Той е обвинен от прокуратурата за това, че е участвал в група за подправяне на лични документи, сканиращи програми и пластики, издадени от български и чужди банкови институции, за които е знаел, че са предназначени за подправка на платежни документи. Повдигнато му е и друго обвинение - за избягване на плащането на данъци в особено големи размери.

За участие в същата група за подправяне на лични карти и програми от банкови институции, е повдигнато обвинение и на Тихомир Ганев. След уведомление от прокуратурата, КПКОНПИ е започнала проверка и е установила значително несъответствие в имуществото му. Срещу него се внася иск в Окръжен съд – Варна на стойност 720 312,23 лв., претендират се и 3 недвижими имота.