Фактуристите ощетили държавата с 2,2 млн. лева

31 души са задържани в хода на спецакцията Фактуристите. Действията на служителите от главните дирекции Борба с организираната престъпност и Криминална полиция са под надзора на Специализираната прокуратура.

Съвместната специализирана операция се проведе преди ден в Пловдив, София, Самоков и Шумен. Фактуристите е във връзка с разследване по 2 досъдебни производства под надзора на Специализираната прокуратура.

Установена е организирана престъпна група, която в периода от 2008 г. до настоящия момент е нанесла на държавния бюджет щети за над 2 200 000 лв. Те са от невнесен Данък добавена стойност при търговия - основно с кабели, строителни материали, внос на плодове и зеленчуци и услуги. Групата създавала и контролирала фирми на социално слаби и лица от ромски произход, като съставяла документи с невярно съдържание – договори за наем, приемо-предавателни протоколи, фактури, разписки и др. Като резултат се неутрализират задълженията на дружества с реална икономическа дейност. В престъпната схема участвали десетки компании, основно от Пловдив и София, една част, от които са в процес на ревизии по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В София са задържани 10 души, шестима от тях - криминално проявени за измами, имуществени престъпления, престъпления против личността, документни престъпления, упражняване на професия без разрешение. На територията на Шумен е задържан 29-годишният В.Й., регистриран за кражби и телесна проведа.

В Пловдив са претърсени 18 адреса и са задържани 17 души - петима от тях регистрирани за документни и данъчни престъпления. В Самоков са задържани трима, криминално проявени за измами и документни престъпления.