Държавата измамена с 30 млн. лв. от скрап

Далавери със скрап за 30 млн. лв. бяха установени при спецакция. Неутрализирана е престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в огромни размери. Служители на ГДБОП-МВР, ДАНС и НАП, под ръководството на Специализираната прокуратура, проведоха операция Скрап на територията на градовете София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик.

На територията на страната членовете на групата са изградили схема от създадени юридически лица „бушони”, които декларират придобивания на големи количества черни и цветни метали от чужбина. Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които, чрез издадените фактури, да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи. По този начин избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10 %. Организаторът на схемата използвал чуждестранни дружества, чрез които осъществявал дейността си. Част от тях са регистрирани във Великобритания или САЩ в офшорни зони. Общият оборот, реализиран от фиктивните български и чуждестранни дружества, е в размер на около 300 млн. лв. Установената щета за държавния бюджет в рамките на една година възлиза на около 30 млн лв. В хода на операцията са извършени претърсвания на 19 жилища и офиси на територията в София и страната. Конфискувани са суми в лева и валута на обща стойност над 150 000 лева, златни монети и бижута, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи. Иззети са и тефтери с водено в тях черно счетоводство. За срок до 24 часа са задържани петима души.